Los revendedores de tarjetas de regalo permanecen tras las rejas por más de 5 años para «cometer conspiración, lavado de dinero»
Stephen McIntyre se autodenominó el «Rey de las tarjetas de regalo de Tampa» y ha estado tras las rejas durante cinco años y tres meses por «conspiración para cometer lavado de dinero» después de un volumen de 10 millones de dólares estadounidenses. Según se informa, el revendedor de tarjetas de regalo violó la ley de Florida de al menos cuatro formas:
- No pudo registrarse como comerciante de segunda mano
- No esperó 15 días entre la compra y la reventa de productos usados.
- No pudo ingresar ninguna transacción en la base de datos de Business Watch International que debería haber hecho
- Aceptar y revender a sabiendas tarjetas de regalo robadas
También parece haber tenido una estafa en la que vendió tarjetas de regalo en raise.com o cardcash.com y solo dio el número de la tarjeta y el PIN. Se lo guardaría para sí mismo. Y luego esperaría a que las tarjetas de regalo se usaran parcialmente. Luego, usaría sus saldos, los combinaría y usaría el dinero para comprar nuevas tarjetas de regalo para vender.
Me parece que lo único que ha hecho que es realmente problemático (en lugar de ser técnicamente ilegal) es Robar el saldo restante de las tarjetas de regalo que vendió. El resto son violaciones a las reglas, donde las reglas específicas varían de un estado a otro. No sabía que Florida tarda 15 días entre la compra y la venta de artículos usados. Quizás hubiera sabido de este requisito si se hubiera registrado debidamente, pero no era elegible para hacerlo debido a una condena penal previa.
(HT: Robert G.)
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